Dilan Polat i jej mąż Engin Polat byli na radarze MASAK! Istnieją wątpliwe transakcje warte miliony lirów

Komisja ds. badania przestępstw finansowych (MASAK) wszczęła śledztwo przeciwko Dilan Polat i jej mężowi Enginowi Polatowi, którym postawiono wiele zarzutów, m.in. pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków. W raporcie znalazło się wiele szczegółów, zwłaszcza zarzuty, jakoby spółki Polata i jego bliskich były zarządzane przez jeden podmiot i w spółkach tych mogło dochodzić do prania pieniędzy.

Jest zawsze na porządku dziennym dzięki swoim niezwykłym postom na swoim koncie w mediach społecznościowych, bogatym życiu i centrach urody. Dilan PolatI partner Engin Polat, Komisja ds. badania przestępstw finansowych (MASAK)'z Miał to na radarze. MASAK wszczął śledztwo przeciwko słynnej parze, której postawiono wiele zarzutów, m.in. o pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków.

Dilan Polat i jej mąż Engin Polat

Jak wynika z raportu przygotowanego przez MASAK, większość firm, od których spółki powiązane z Polatem kupowały towary, składała się z powiązanych z nimi dostawców, a to Dostawcami są firmy, które w rzeczywistości nie kupują prawdziwych towarów, nie składają deklaracji, nie mają pracowników, nie wykonują transakcji bankowych i nie mają na koncie wystawiania fałszywych dokumentów. wykryty.

W sprawie Dilan Polat i jej męża Engina Polata wszczęto śledztwo

Transakcje, co do których istnieje duże podejrzenie, że są oszustwem 200 milionów Choć stwierdzono, że było to więcej niż TL, wpływy zostały wycofane w gotówce i zdeponowane w spółce należącej do Engina Polata za pośrednictwem jego kont osobistych, po czym dokonano zakupu luksusowych pojazdów i nieruchomości.

Dilan Polat

W raporcie złożonym przez MASAK do prokuratury oceniono, że transakcje bankowe, kryptowalutowe i w instytucjach pieniądza elektronicznego Engina Polata i jego żony Dilan Polat powinny zostać zawieszone. Jednocześnie w raporcie pojawiły się zarzuty, że spółkami Polata i jego bliskich zarządza jeden organ i że w spółkach tych może dochodzić do prania pieniędzy.

Przygotowano raport na temat Dilana Polata

Z ustaleń wynika, że ​​większość kwot zgromadzonych w przedmiotowych spółkach została wypłacona w gotówce przez osoby pozostające w pokrewieństwie i stosunku pracy z rodziną Polat. Prawie wszystkich wypłat gotówki dokonały te same osoby tego samego dnia lub za pośrednictwem osobistego konta bankowego męża Dilan Polat, Engina Polata. lub gotówką na rachunki bankowe spółki Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, której jedynym wspólnikiem i menadżerem jest Engin Polat. przeniesiony. Twierdzono, że kwota podlegająca wpłatom i wypłatom gotówki w ten sposób wynosiła około 250 mln lirów.

Engin i Dilan Polat

Firma Engin Polat i Milda Gayrimenkul Otomotiv zakupiła wiele luksusowych pojazdów i nieruchomości w Polat Stwierdzono, że środki zgromadzone w wyniku wpłat na rachunki spółki zostały przeznaczone na zakup pojazdów nieruchomych. zostało zrobione. Jak wynika z przygotowanego raportu, dostawcy ci w rzeczywistości nie dokonują zakupów towarów, nie składają deklaracji, nie zatrudniają pracowników, nie prowadzą transakcji bankowych oraz Istnieją instytucje, które mają na koncie wydawanie fałszywych dokumentów, a łączna liczba towarów zakupionych z dużym podejrzeniem podróbki przekracza 200 milionów. określony.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

Ebru Destan, która była wrogiem swojego byłego męża, zakończyła się walką o opiekę nad dzieckiem!